De omvang van deze transacties is groot: ten minste 44,5 miljoen euro en 5,8 miljoen dollar in de periode van april 2019 tot november 2020.
Tag: witwassen
Vier mannen uit Almere, Diemen en Amsterdam aangehouden op verdenking van witwassen
Bij de doorzoekingen is ongeveer 150.000 euro cash geld, negen auto’s van duurdere merken, luxe goederen zoals tassen, sieraden en horloges in beslag genomen.
Volksbank op de vingers getikt voor het onvoldoende in kaart brengen en behandelen van haar risico’s op witwassen en financiering van terrorisme.
De Volksbank zegt in een reactie de huidige situatie te betreuren en zet zich volledig in om de vereiste verbeteringen binnen de gestelde termijn door te voeren.